楚环科技: 关于2024年半年度利润分配方案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年半年度利润分配方案的公告）

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-047

杭州楚环科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数。 2、2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、2024年半年度利润分配方案的内容

根据公司 2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 18,709,490.58元，母公司 2024年半年度实现净利润为 20,856,975.74元。公司按照 2024年半年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,085,697.57元。截至 2024年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 262,106,139.32元，母公司报表未分配利润为 254,874,102.41元。截至 2024年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 254,874,102.41元。

根据相关规定，公司 2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为 520,000股，以公司现有总股本 80,373,500股扣除 520,000股后的股本总额 79,853,500股为基数测算，预计派发现金红利 2,395,605元（含税）。

二、公司履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年 8月 29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，董事会同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年 8月 29日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。