宁波中百: 宁波中百股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：宁波中百股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告）

宁波中百股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1. 股东大会的类型和届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 9月 12日

3. 股权登记日：2024/9/9

4. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司

5. 公司已于 2024年 8月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.78%股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在 2024年 8月 30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
6. 2024年 8月 30日，公司董事会收到股东西藏泽添投资发展有限公司以书面形式提交的《关于增加宁波中百股份有限公司 2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

佘桃，女，仡佬族，1982年出生，中共党员，本科。现任大恒新纪元科技股份有限公司职工监事，办公室主任，工会主席，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

截至本公告日，股东西藏泽添投资发展有限公司持有公司 15.78%的股份，具有提出临时提案的资格。

召开日期时间：2024年 9月 12日 14点 00分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 12日 至 2024年 9月 12日

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 3 | 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 4 | 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 5 | 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 6 | 《公司关于向全资子公司增资的议案》 | √ | | 7 | 《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》 | √ |

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会 2024年 8月 31日