豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议须知及议程

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

会议时间：2024年 9月 9日（星期一）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、宣读会议须知； 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量； 四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况； 五、推选现场计票人和监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案； 1. 2024年半年度利润分配预案的议案； 2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2.01 回购股份的目的； 2.02 拟回购股份的种类； 2.03 拟回购股份的方式； 2.04 拟回购股份的期限； 2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额； 2.06 拟回购的价格区间、定价原则； 2.07 拟用于回购的资金来源； 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 八、现场投票表决； 九、统计并宣读现场表决结果； 十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、主持人宣布会议结束。

2024年半年度利润分配预案的议案 根据公司《2024年半年度报告》（未经审计），截至 2024年 6月 30日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 194,022,001.88元，期末可供分配利润为人民币 1,512,976,478.17元。公司董事会拟定的 2024年半年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 8.5元(含税)，截至本公告日，公司总股本 155,226,949元，扣除回购证券专用账户的股份 502,372股，以余额 154,724,577股为基数计算合计拟派发现金红利 131,515,890.45元（含税），占公司 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 67.78%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，公司拟进行股份回购计划。 拟回购股份的种类：公司境内上市人民币普通股（A股）。 拟回购股份的方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。 拟回购股份的期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月（窗口期顺延）。 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：拟回购股份的用途：本次实际回购股份数量之 50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。本次回购资金总额为不超过人民币 10,000万元且不低于人民币 5,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 40.00元/股。按照本次回购金额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 40.00元/股进行测算，回购数量约为 250万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.61%；按照本次回购金额下限人民币 5,000万元、回购价格上限 40.00元/股进行测算，回购数量约为 125 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.81%。 拟回购的价格区间、定价原则：结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 40.00元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟用于回购的资金来源：本次回购的资金来源为自有资金。