杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

杭州热电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1 、 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 、 2024 年第三次临时股东大会议程 3 、关于 < 公司未来三年（ 2024 年-2026年）股东分红回报规划 > 的议案 4 、关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案

杭州热电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

杭州热电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间： 2024 年 9 月 9 日下午 14:30 现场会议地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室

关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州热电集团股份有限公司章程》，公司拟定了《公司未来三年（ 2024 年-2026年）股东分红回报规划》。

关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加闲置自有资金的资金收益，公司于 2024年 8月 20日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意闲置自有资金进行现金管理的额度从 12,000.00万元调整至 25,000.00万元。