宜宾纸业: 临2024-038 第十一届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：临2024-038 第十一届监事会第十七次会议决议公告）

宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2024年8月29日召开。会议审议通过了以下议案：

议案一：《2024年半年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。监事会认为：众华会计师事务所具有专业胜任能力、投资者保护能力、诚信力及独立性，同意变更众华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案三：《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案四：《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,2票回避。

议案五：《关于接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司接受关联方提供的担保服务，可拓宽公司融资渠道，推动业务发展，担保费用符合同行业平均收费水平，收费标准公允，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

议案六：《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2024年7月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。