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宁波色母: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-29 23:47:24

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

宁波色母粒股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。规则包括董事会办公室的设置、定期会议和临时会议的召开条件、会议通知、会议召开方式、会议审议程序、表决和决议形成、回避表决、利润分配的特别规定、提案未获通过的处理、暂缓表决、会议记录、决议公告、决议执行等内容。此外，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本规则经公司股东会批准后生效。

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