保隆科技: 保隆科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：保隆科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-082

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年 9月 18日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 18日 14点 00分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500号 131会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 18日 至 2024年 9月 18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | A股股东 | | 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | A股股东 | | 3 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | A股股东 | | 4 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | A股股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经 2024年 8月 28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 2024年 8月 30日公司指定披露媒体与上海证券交易所网站相关公告。 2、特别决议议案：1、2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603197 | 保隆科技 | 2024/9/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 1、登记时间：2024年 9月 11日（周三）9:00—11:30，13:00—17:00 2、登记地点：上海市松江区沈砖公路 5500号 3、登记办法： （1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡； 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡； （2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡； （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。 （4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项 1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。 2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 4、联系方式 联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500号 联系电话：021-31273333 传真：021-31190319 电子邮箱：sbac@baolong.biz 邮政编码： 201619 联系人：张红梅

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日