何氏眼科: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-035

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：2024年 8月 28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间为：2024年 9月 19日 14:00
6. 网络投票时间为：2024年 9月 19日
7. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年 9月 12日
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的股东
11. 公司董事、监事及高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼

二、会议审议事项 - 提案 1.00：《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 - 提案 2.00：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

三、现场会议登记 1. 登记时间：2024年 9月 18日 2. 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼公司证券部

四、参与网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“351103” - 投票简称为“何氏投票”

五、其他事项 - 联系人：周晋峰、孙琦 - 联系电话：024-23882921 - 传真：024-23882921

六、备查文件 1. 第三届董事会第八次会议决议 2. 第三届监事会第八次会议决议