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友阿股份: 半年报监事会决议公告内容摘要

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(原标题:半年报监事会决议公告)

  • 1- 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–035 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日在 友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第二次会议。公司于2024年8月16 日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的 应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会 议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内 容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 一、审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果: 3票赞成;0票反对; 0票弃权。审议通过。 二、审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案; 监事会认为公司董事会提出的《2024年半年度利润分配预案》符合相关法律 法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,同意该利润分配预案,并同意 将该方案提交股东大会审议。 表决结果: 3票赞成;0票反对; 0票弃权。审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。
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