友阿股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司于 2024年 8月 28 日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于 2024年 8月 16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。会议应到董事为 7人，实到人数 7人，含独立董事 3人。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案二 审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案。 （1）以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。本次现金分红金额占2024 年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.09%。 （2）不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于修订《对外担保制度》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。本议案须提交公司股东大会审议。

议案五 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案六 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案七 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法》 的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案八 审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案九 审议关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。