数字认证: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-033

北京数字认证股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024年 9月 20日召开公司 2024年第一次临时股东大会。采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2024年 9月 20日下午 14:30； 网络投票时间：2024年 9月 20日 9:15至 15:00。

会议地点：北京市海淀区北四环西路 68号左岸工社 15层 1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室。

会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》。

股权登记日：2024年 9月 13日。

出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

登记方式：现场登记、邮件或传真方式登记。登记时间：2024年 9月 18日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

联系人：杨萍 电话号码：010-58045602 电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

参加网络投票的具体操作流程见附件 1。 授权委托书见附件 2。 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表见附件 3。