（原标题：天风证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司董事、信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告）
债券代码： 149850.SZ 债券简称： 22 中材 G1
天风证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司董事、信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告。
一、董事变更的情况 1. 原任职人员的基本情况 （1）余明清先生：1963年出生，博士，教授级高级工程师。 （2）唐志尧先生：1958年出生，本科，高级工程师。 （3）常张利先生：1970年出生，硕士，高级工程师。 （4）李文华先生：1970年出生，博士后，现任北京交通大学法学院民商经济法系主任。
人员变动的原因和决策程序 余明清先生因工作变动申请辞去发行人董事职务。 2024年4月25日，发行人召开第七届董事会第十三次临时会议，选举张文进先生为公司董事。 2024年5月13日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过选举张文进先生为公司董事。 唐志尧先生、常张利先生、李文华先生因工作变动申请辞去发行人董事职务。 2024年8月20日，发行人召开第七届董事会第七次会议，选举庄琴霞女士为公司董事，选举王冠宇先生为公司独立董事。
继任人员的基本情况 （1）张文进先生：1972年出生，硕士，教授级高级工程师。 （2）庄琴霞女士：1974年出生，硕士，高级经济师。 （3）王冠宇先生：1973年出生，博士。
(二) 影响分析和应对措施 本次董事变动预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
二、信息披露事务负责人变更的情况 (一) 原信息披露事务负责人任职情况 高岭先生：1982年出生，学士，高级会计师。
(二) 变更原因 高岭先生因工作变动申请辞去发行人董事会秘书职务。
(三) 相关决策程序 发行人董事会指定何思成女士代行董事会秘书职责。 发行人董事会聘任何思成女士担任发行人董事会秘书。
(四) 新任信息披露事务负责人基本情况和联系方式 何思成女士：1985年出生，硕士。 联系电话：010-88437909 电子邮箱：sinoma@sinomatech.com 联系地址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 传真：010-88437712
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