美畅股份: 关于2024年半年度利润分配方案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年半年度利润分配方案的公告）

证券代码： 300861 证券简称：美畅股份 公告编号： 2024-062

杨凌美畅新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

截至 2024年 6月 30日，美畅股份母公司报表期末未分配利润为人民币 463,864,672.65元（未经审计）。以 2024年 6月 30日公司总股本 480,012,000股为基数，合计派发现金股利 48,001,200.00元（含税），向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），实施上述 分配后，母公司剩余可供分配利润 415,863,472.65元结转到以后年度。本次不送 股，不进行资本公积转增股本。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本 发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中 国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者 的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的 要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康 发展，具备合法性、合规性、合理性。独立董事同意本次利润分配方案，上述年 度利润分配方案尚需股东大会审议通过后执行。

公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配 方案》。经审核，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符 合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于 全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配 方案》。经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2024年半年度利润分配预案符合 公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳 定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合 法权益。

公司召开独立董事专门会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证 券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并 有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律 法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经 营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东 大会审议。

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投 资，注意投资风险。