民丰特纸: 民丰特纸2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：民丰特纸2024年第三次临时股东大会会议材料）

2024年第三次临时股东大会

现场会议时间：2024年 9月 3日（星期二）14:00 网络投票起止时间：自 2024年 9月 3日至 2024年 9月 3日 现场会议地点：浙江省嘉兴市甪里街 70号民丰特纸办公楼一楼会议室 主持人：董事长 曹继华

会议议程： 1. 宣布会议开始 - 董事长 曹继华 2. 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 - 董事会秘书 姚名欢 3. 宣布“会议须知” - 董事会秘书 姚名欢 4. 审议《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 - 董事会秘书 姚名欢 5. 股东发言并答疑 6. 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 7. 统计现场票数，休会 15分钟 8. 宣布议案表决结果 - 董事长 曹继华 9. 律师宣读法律见证书 - 法律顾问 杨晶宇 10. 宣读本次大会决议 - 董事长 曹继华 11. 宣布本次股东大会结束 - 董事长 曹继华

关于 2024年半年度利润分配预案的议案 2024年上半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,431,304.38元，其中 2024年半年度母公司实现税后净利润为 47,703,814.45元，加上前期滚存未分配利润 167,176,128.20元，2024年半年度可供分配利润为 214,879,942.65元。 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.45元（含税），合计拟派发现金红利人民币 15,808,500元（含税），占公司 2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.64%。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。