日盈电子: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-057

江苏日盈电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月13日 13点30分 地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月13日至2024年9月13日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于变更会计师事务所的议案 - 2. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) A股股东股权登记日：2024/9/9 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 - (二) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - (三) 凡2024年9月9日交易结束后登记在册的本公司股东可于2024年9月12日前的工作时间，办理出席会议登记手续

六、其他事项 - (一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份 - (二) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会 - (三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知 - (四) 公司联系方式：联系人：周质文 电话：0519-68853200 传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com