新天然气: 新天然气-第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新天然气-第四届董事会第二十次会议决议公告）

新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于对下属子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于对下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

二、审议《关于下属子公司之间提供担保的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于下属子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘任刘文选先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

四、审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

五、审议《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024年 9月 13日召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。