雅创电子: 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的进展公告内容摘要

（原标题：关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的进展公告）

上海雅创电子集团股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司通过全资子公司香港雅创台信电子有限公司在要约先决条件全部获得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销。

于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对本次交易不实施进一步审查，公司可以实施集中。

于 2024 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的重组问询函》，于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回复。

于 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，对《<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组方案的调整。

于 2024 年 7 月 11 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案。

于 2024 年 8 月 1 日，公司董事会按照股东大会授权履行发出要约综合文件等与本次交易相关的工作，香港台信已向威雅利全体已发行股份股东及购股权持有人作出股份要约及购股权要约，本次要约开始日期为 2024 年 8 月 1 日，并自该日期起可供接纳。

截至 2024 年 8 月 27 日下午六点，香港台信已收到总计 31,023,403 股股份要约的有效接纳，占威雅利已发行股本的 35.38%，连同香港台信在要约前已拥有的股份总数合计 49,637,712 股，占威雅利已发行股本的 56.60% 及最高潜在股本的 56.29%；截至 2024 年 8 月 27 日下午四时三十分，香港台信已收到 323,000 份购股权要约的有效接纳。

截至 2024 年 8 月 27 日下午六点，香港台信在要约截止日期之前持有威雅利已发行股本及最高潜在股本已超过 50%，要约综合文件所载股份要约的条件已全部获得满足，本次股份要约在所有方面成为全面无条件，同时购股权要约亦在所有方面成为全面无条件。

同时，鉴于本次威雅利将延迟至 2024 年 8 月 30 日或之前寄发董事会通函，本次股份要约的首个截止日期将由 2024 年 8 月 29 日下午四时延长至 2024 年 9 月 13 日下午四时。根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》、新加坡金融管理局《新加坡收购合并守则》等规定，本次要约须在股份要约首个截止日期后持续开放不少于 14 日以供接纳，因此本次要约的最后截止日期为 2024 年 9 月 27 日，有关本次要约结果的进一步情况将于 2024 年 9 月 27 日作出。