中电兴发: 董事会秘书工作细则（2024年8月）内容摘要

（原标题：董事会秘书工作细则（2024年8月））

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，主要内容包括：

• 第一章 总则
• 第一条 完善法人治理结构，强化董事会对董事会秘书的管理与监督。
• 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为高级管理人员，对董事会负责。
• 第三条 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。

• 第四条 董事会秘书在任职期间应参加证券交易所组织的后续培训。

• 第二章 董事会秘书的任职资格

• 第五条 规定董事会秘书的任职资格。
• 第六条 列出不得担任董事会秘书的情形。

• 第七条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

• 第三章 董事会秘书的职责

• 第八条 列举了董事会秘书的主要职责。

• 第四章 董事会秘书的聘任及解聘

• 第九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
• 第十条 聘任证券事务代表协助董事会秘书。
• 第十一条 聘任后应及时公告并向证券交易所提交相关资料。
• 第十二条 解聘董事会秘书需有充分理由。
• 第十三条 规定了解聘董事会秘书的情形。
• 第十四条 应与董事会秘书签订保密协议。
• 第十五条 在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书。

• 第十六条 指派专人负责与证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。

• 第五章 董事会秘书的工作程序

• 第十七条 会议筹备、组织的规定。
• 第十八条 信息及重大事项发布的流程。

• 第十九条 回复监管部门问询的流程。

• 第六章 附则

• 第二十条 对“以上”、“超过”的定义。
• 第二十一条 未尽事宜按法律、法规及公司章程执行。
• 第二十二条 本办法自公司董事会决议通过之日起执行。
• 第二十三条 本办法的修改及解释权属于公司董事会。