惠天热电: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-50

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会第四次会议通过。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。 （七）会议的股权登记日：2024年9月9日 （八）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 2.本公司董事、监事和高级管理人员 3.本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项 1.提案编码及提案名称 本次股东大会提案及编码表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |

三、会议登记等事项 （一）登记事项 1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。 2.登记方式：登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。 3.登记时间：2024年9月10日-11日9:00至16:00。 4.现场登记地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部 5.出席会议所需携带资料 （1）个人股东 （2）法人股东

（二）会务联系人 联系人：刘斌 姜典均 联系电话：024－22928087 邮箱：htrd2012@126.com 邮政编码：110014 联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

四、参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360692 2.投票简称：惠天投票 3.填报表决意见或选举票数。 （1）填报表决意见 （2）本次会议无累积投票提案， 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 公司第十届董事会第四次会议决议。