惠天热电: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-47

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2. 会议于2024年8月26日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3. 会议应到董事9名，实到董事9名。 4. 会议由董事长陈卫国召集并主持。 5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权）。 2. 审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 3. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》（表决结果：9票同 意，0票反对，0票弃权）。 4. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同 意，0票反对，0票弃权）。

三、其他 1. 董事会审计委员会 2024年 8月 26日召开了 2024年第二次会议，审议通过了《关 于对<2024年半年度报告>的审核意见》。 2. 董事会提名委员会 2024年 8月 26日召开了 2024年第三次会议，审议通过了《关 于补选公司第十届董事会独立董事的审核意见》。