道氏技术: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东道氏技术股份有限公司第六届董事会2024年第4次会议于2024年8月27日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》：认为报告的编制和审核符合法律法规要求，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
2. 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：认为募集资金的管理、使用及运作符合相关规定，实际使用合法、合规。
3. 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》：决定对公司2024年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备24,099,234.35元。
4. 《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》：确认公司不存在违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
5. 《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：决定注销第三个行权期已获授但未行权的2,986,000份股票期权。
6. 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》：拟以总股本570,254,374股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金股利102,645,787.32元（含税）。
7. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》：决定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。