银河微电: 关于不向下修正“银微转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“银微转债”转股价格的公告）

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-054

转债代码：118011 转债简称：银微转债

重要内容提示： - 截至 2024 年 8 月 26 日，“银微转债”转股价格已触发向下修正条款。 - 经公司董事会决定，本次不向下修正“银微转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 27 日起至 2024 年 11 月 26 日），如果再次触发“银微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

公司于 2022 年 7 月 4 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。“银微转债”自 2023 年 1 月 9 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 31.95 元/股。转股价格后调整为 31.53 元/股。

本次触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 8 月 6 日开始起算。自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 26.80 元/股），已触发“银微转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 27 日起至 2024 年 11 月 26 日），如果再次触发“银微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 11 月 27 日开始重新起算。