藏格矿业: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

藏格矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议召开情况：
• 时间：2024年8月26日下午2:30（现场），网络投票同日9:15至15:00。
• 地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
• 方式：现场表决与网络投票相结合。
• 召集人：公司第九届董事会。

• 主持人：董事长肖宁先生。

• 出席情况：

• 出席会议的股东及股东授权代表共253人，代表股份数890,485,339股，占公司有表决权股份总数的56.7002%。

• 中小股东248人出席，代表股份数25,784,102股，占公司有表决权股份总数的1.6418%。

• 审议议案：

• 2024年半年度利润分配方案获通过，同意股份数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
• 公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保议案获通过，同意股份数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9698%。

• 回购公司股份方案各子议案均获通过，均为特别决议事项，同意股份数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9191%至99.9229%。

• 律师意见：

• 律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所。
• 见证律师：曾科、张钰婧。
• 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关规定，表决结果合法、有效。