中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告主要内容如下：

1. 审议并通过了《关于公司 2024年半年度报告的议案》。同意公司 2024年半年度报告，并授权董事会秘书对文件进行最后完善、定稿和发布。

2. 审议并通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的议案》。同意全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司和沈阳铝镁设计研究院有限公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。

3. 审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的议案》。同意根据 2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予登记工作完成情况修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

4. 审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》。同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

5. 审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司资金管理办法>的议案》。同意修订《中铝国际工程股份有限公司资金管理办法》。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司 2024年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》和《中铝国际工程股份有限公司 2024年上半年内控情况报告》。