天马科技: 天马科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天马科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

福建天马科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 8月 26日 - 出席会议的股东和代理人人数：118 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：188,421,404 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：37.5090

二、议案审议情况 - 审议通过关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案 - 审议通过关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 - 审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 - 审议通过关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

三、律师见证情况 - 律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所 - 律师：周陈义、王梦蕾 - 结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。