爱玛科技: 爱玛科技2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：爱玛科技2024年第三次临时股东大会会议材料）

爱玛科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2024年 9月 9日 14:30开始 二、网络投票时间：2024年 9月 9日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年 9月 9日 9:15-15:00（互联网投票平台） 三、会议地点：天津市和平区大沽北路 2号环球金融中心 22层会议室 四、参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 五、会议议程： 1. 审议《2024年半年度利润分配方案》的议案 - 利润分配方案：向全体股东每股派发现金红利 0.332元（含税）。截至 2024年 8月 21日，公司总股本 861,714,848股，扣减公司回购专用账户中的 750,524股后的基数为 860,964,324股,以此计算本次拟派发现金红利 285,840,155.57元（含税），占 2024年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.07%。 2. 审议关于续聘会计师事务所的议案 - 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。 - 2024年度审计费用合计 435万元（不含审计期间交通食宿费用），其中：财务报告审计费用 377万元（含税）、内部控制审计费用 58万元（含税）。 3. 审议关于修订《公司章程》的议案 - 对《公司章程》中部分条款进行修订，主要涉及利润分配方案的执行时间、利润分配条件和比例等内容。 4. 审议关于增加 2024年度担保额度及被担保方的议案 - 增加江苏爱玛新能源科技有限公司和甘肃爱玛车业科技有限公司为担保对象。 - 增加 40亿元担保额度，将 2024年公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的担保总额度由不超过 60亿元调整至不超过 100亿元。 - 担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。