浩辰软件: 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

苏州浩辰软件股份有限公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。主要内容如下：

一、变更公司注册资本 - 根据2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由44,872,800股增加至65,514,288股。 - 注册资本由44,872,800元增加至65,514,288元。

二、修订《公司章程》 - 第六条：公司注册资本变更为人民币6551.4288万元。 - 第七条：公司的股本总数变更为6551.4288万股。 - 第二十条：增加了公司可以发行不同类别的股份的规定。 - 第二十一条：修订了公司提供财务资助的规定。 - 第二十八条：修订了公司股份作为质权标的的规定。 - 第二十九条：修订了发起人及董监高持有股份的转让限制。 - 第三十三条：修订了股东查阅公司文件的权利。 - 第三十四条：修订了股东查阅公司文件的要求和限制。 - 第三十五条：修订了股东请求法院认定决议无效的规定。 - 第三十六条：修订了股东请求提起诉讼的规定。 - 第三十九条：修订了持股5%以上股东股份变动的报告要求。 - 第四十条：修订了控股股东及实际控制人的义务。 - 第四十一条：修订了股东会的职权。 - 第四十二条：修订了对外担保的审批要求。 - 第五十四条：修订了临时提案的提出条件。 - 第六十八条：修订了股东会主持人的规定。 - 第九十六条：修订了董事任职资格的规定。 - 第九十八条：修订了董事的忠实义务。 - 第一百零八条：修订了董事会的职权。 - 第一百一十四条：修订了董事长职务代理的规定。 - 第一百二十条：修订了董事回避表决的规定。 - 第一百二十五条：修订了高级管理人员的任命规定。 - 第一百二十六条：修订了高级管理人员任职资格的规定。 - 第一百三十六条：修订了监事任职资格的规定。 - 第一百四十四条：修订了监事会主席的选举规定。 - 第一百四十五条：修订了监事会的职权。 - 第一百四十六条：修订了监事会决议的通过条件。 - 第一百五十二条：修订了公司资金管理的规定。 - 第一百五十三条：修订了违规分配利润的责任。 - 第一百五十四条：修订了公积金使用的相关规定。 - 第一百五十六条：修订了利润分配政策。 - 第一百六十六条：修订了股东会会议通知的方式。 - 第一百八十一条：修订了清算组的组成规定。 - 第一百八十七条：修订了清算组成员的责任。 - 第一百九十三条：修订了实际控制人的定义。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。上述事项还需提交2024年第一次临时股东大会审议。