洲明科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-079

深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024年 9月 11日。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 9月 4日（星期三） 7、会议出席对象：（1）截至 2024年 9月 4日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。

本次股东大会审议事项： 1、《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

提案2.00为特别表决提案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

登记时间：2024年9月5日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。 登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。

投票代码：350232 投票简称：洲明投票

会务联系方式： 联系人：钟林静 联系电话：（0755）29918999-8148 邮箱：zhonglinjing@unilumin.com