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辰安科技: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-23 23:20:01

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（原标题：董事会决议公告）

北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。董事会认为报告内容真实公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。
《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定，不存在违规情形。
《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本次增加2024年度日常关联交易预计属于正常经营行为，关联董事李陇清回避表决，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。
《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年9月12日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

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