（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
河北建投能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月23日召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及授权代表共164名，代表股份1,269,970,421股，占公司有表决权股份总数的70.1913%。
会议选举王涛先生、李国栋先生为第十届董事会非独立董事，选举冯震先生为第十届监事会由股东代表出任的监事。
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。其中，《关于续聘会计师事务所的议案》赞成票占99.9146%，反对票占0.0683%，弃权票占0.0172%；《关于修改〈公司章程〉的议案》赞成票占99.9159%，反对票占0.0676%，弃权票占0.0165%。
国浩律师（石家庄）事务所对本次股东大会进行了法律见证，并确认会议合法有效。
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