莱美药业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

2. 《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》。预计2024年日常关联交易总金额不超过3,565.29万元人民币，关联交易主要包括向关联人采购商品、销售商品、提供租赁等。

3. 《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》。同意为全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行及重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请的共计2,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。

4. 《关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信额度的议案》。拟以售后回租的方式申请不超过10,000万元人民币的融资租赁业务授信额度。

5. 《关于向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》。同意向该行申请15,000万元人民币的信用额度。

6. 《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》。同意向该行申请20,000万元人民币的综合授信额度。

7. 《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请融资授信的议案》。同意向该行申请30,000万元人民币的综合授信额度。

8. 《修订<对外投资管理制度>的议案》。对公司《对外投资管理制度》进行了修订，旨在规范投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高投资经济效益。