上海电气: 上海电气董事会五届九十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海电气董事会五届九十八次会议决议公告）

上海电气集团股份有限公司董事会五届九十八次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下决议：

同意习俊通先生因任职期满不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的职务。习俊通先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举出新任独立董事。
同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。
同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意杜朝辉先生正式任职后担任战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。
同意召开公司2024年第三次临时股东大会，并授权公司财务总监、董事会秘书（代为履职）傅敏女士负责公告和通函披露前核定，以及确定2024年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。