（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
创维数字股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》。
审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
审议通过了《关于在创维集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
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