百大集团: 百大集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：百大集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料）

百大集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料

时间：2024年9月2日下午14:30 地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

2024年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于变更会计师事务所的议案 2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议

关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任天健会计师事务所为年审机构。根据相关规定，公司拟改聘立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构。 立信会计师事务所成立于1927年，2010年成为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。2023年末，该事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名。2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度为671家上市公司提供年报审计服务。 立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括金亚科技和保千里案件。 项目合伙人陈瑜、签字注册会计师陈林栋、质量控制复核人凌燕均具备丰富的审计经验。2024年度审计费用53万元，其中年报审计费用40万元，内控审计费用13万元。

关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 公司2024年半年度确认公允价值变动收益-900.78万元，确认信用减值损失51.27万元。这些变动影响2024年半年度归属于母公司所有者的净利润-1,597.58万元。

关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 为规范公司股份回购行为，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定《回购股份管理制度》。