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国睿科技: 国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-23 17:34:04
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（原标题：国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下事项：

  1. 2024年半年度报告及摘要。
  2. 关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案，关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避表决。
  3. 关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案。
  4. 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案。
  5. 关于大额资金支付的议案，同意全资子公司国睿防务向十四所支付合同款74,245,687.8元，以及公司向国睿防务支付10,000万元委托贷款。
  6. 关于公司2024年度投资计划调整的议案，调整后2024年度投资计划不超过1.97亿元。
  7. 关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。
  8. 关于调整公司组织机构的议案。
  9. 关于聘任郑毅先生担任副总经理的议案。
  10. 关于聘任沈冬冬先生担任副总经理的议案。
  11. 关于王昊先生不再担任副总经理的议案。
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