美晨科技: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-098

山东美晨科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 10日下午 14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 9月 3日 7、出席会议对象： （1）截至 2024年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人； 8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室。

二、会议审议事项 1、议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关 协议暨关联交易的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、现场登记时间：2024年 9月 9日，9:00—11:30、13:30—17:00。 3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其他注意事项 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议。