杭萧钢构: 杭萧钢构董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：杭萧钢构董事会议事规则（2024年8月修订））

杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 (2024年 8月修订)

• 董事会会议分为定期会议和临时会议。每年至少召开两次定期会议，可根据需要召开临时会议。
• 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
• 定期会议和临时会议分别需提前十日和三日通知。
• 董事会会议通知应包含会议时间、地点、召开方式、议题及事由、通知日期。
• 会议可现场召开或采用视频、电话等方式。
• 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、董事长、二分之一以上独立董事、总裁提议或监管要求时，应召开临时会议。
• 提议召开临时会议需提交书面提议，载明提议人、理由、时间、地点、方式、提案等内容。
• 董事会会议应有过半数董事出席方可举行。
• 董事原则上应亲自出席，连续两次未能出席且未委托其他董事出席的，视为不能履行职责。
• 董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。
• 董事会对提案进行充分讨论后进行表决，实行一人一票制。
• 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。
• 董事会会议记录应详细记录会议情况，包括出席情况、审议内容、表决结果等。
• 董事应对董事会决议承担责任，若决议违法或违规，参与决议的董事需对公司损失负责。
• 董事会决议公告由董事会秘书负责，相关人员需对决议内容保密直至公告披露。
• 董事长负责督促总裁和相关人员落实董事会决议，并检查决议执行情况。