中科曙光: 中科曙光关于拟购买董监高责任险的公告内容摘要

（原标题：中科曙光关于拟购买董监高责任险的公告）

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-036

曙光信息产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

一、董监高责任险具体方案概述 1、投保人：曙光信息产业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、累计赔偿责任:不超过人民币 35,000,000元 4、保费支出:不超过人民币 120,000元 5、保险期限:12个月/期

二、审议程序 公司于2024年 8月 9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议该议案，全体委员回避表决。 公司于2024年 8月 21日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议该议案，全体董事、监事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

三、监事会意见 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。