中能电气: 关于不向下修正中能转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正中能转债转股价格的公告）

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-049

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司关于不向下修正中能转债转股价格的公告

特别提示： 1、2024年8月2日至2024年8月22日期间，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“中能转债”转股价格向下修正条件。 2、公司第六届董事会第十九次会议决定本次不向下修正“中能转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月23日重新起算。

“中能转债”基本情况： - 发行上市情况：经中国证监会同意，公司发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额400,000,000元，债券期限6年。“中能转债”于2023年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。 - 转股价格调整情况：2024年5月18日，因实施2023年年度权益分派，“中能转债”转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股。截至公告披露日，转股价格为6.40元/股。

转股价格向下修正条款： - 在可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。 - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

关于不向下修正转股价格的具体说明： - 自2024年8月2日至2024年8月22日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条件。 - 公司董事会决定本次不向下修正“中能转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月23日重新起算。