汇成真空: 东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

东莞证券股份有限公司担任广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据相关规定，对汇成真空使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表核查意见。

一、本次募集资金基本情况：公司首次公开发行2,500万股A股股票，每股发行价格为12.20元人民币，募集资金总额为305,000,000.00元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为241,727,005.97元人民币。

二、募集资金投资项目情况：募集资金将用于研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况：截至2024年6月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,000.00万元人民币；已用自筹资金支付发行费用金额为859.82万元人民币（不含增值税）。

四、募集资金置换先期投入的实施情况：本次募集资金置换符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

五、使用募集资金置换的影响：本次置换符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

六、审议程序及意见：公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议均审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案。

七、保荐机构核查意见：东莞证券认为公司本次使用募集资金置换事项符合相关规定，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。