（原标题：半年报董事会决议公告）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。2024年半年度报告及摘要已发布。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。专项报告已发布。
《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”的募集资金用途，并将剩余约26,519.53万元募集资金永久补充流动资金。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月10日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》。决定于2024年9月10日下午15:00召开2024年第一次债券持有人会议。
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