汇成真空: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
2. 审议通过《关于利润分配预案的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
4. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意置换资金共计108,598,182.70元。
5. 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。
6. 审议通过《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》，包括制定《独立董事专门会议制度》《委托理财管理制度》等，并修订其他内部制度，部分修订还需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意对不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
10. 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会。