航天软件: 国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告）

国信证券股份有限公司发布了关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告。主要内容包括:

• 国信证券作为航天软件首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,根据相关法律法规,负责航天软件上市后的持续督导工作。

• 持续督导工作的具体内容包括:建立持续督导制度、签署持续督导协议、对违法违规事项发表声明、对违法违规或违背承诺事项进行报告、通过多种方式开展持续督导等。

• 2024年上半年,航天软件及其相关人员未发生违法违规、违背承诺等情况。

• 发现的问题及整改情况:

• 控股子公司神舟通用受到军队处罚,被禁止参加全军物资工程服务采购活动一年,预计对公司生产经营不构成重大影响。
• 航天软件营业收入规模下滑且出现亏损,主要受市场经济低迷等因素影响。

• 募投项目使用进度存在不达预期的风险,部分项目投入进度较慢。

• 重大风险事项包括:技术产品迭代升级不能满足市场需求的风险、市场竞争风险、经营业绩不及预期的风险等。

• 2024年上半年,公司实现营业收入42,626.08万元,同比下降47.82%;实现归属于母公司所有者的净利润-5,082.75万元,同比下降673.46%。

• 核心竞争力未发生不利变化,研发投入同比增长20.36%,新增受理专利11项,新增授权专利6项。

• 募集资金使用情况合规,截至2024年6月30日,募集资金净额为1,172,765,225.94元,实际使用180,511,164.07元,剩余823,702,067.78元。

• 控股股东航天科技集团持股比例为30.33%,实际控制人为国务院国资委。董事、监事和高级管理人员持股比例较小,且不存在质押、冻结及减持情况。