华康股份: 华康股份关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：华康股份关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告）

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-059 债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 重要内容提示： ? 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 21 日 ? 限制性股票预留授予数量：84.50 万股 ? 限制性股票预留授予价格：9.14 元/股 ? 限制性股票预留授予人数：25 人 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意以 2024 年 8 月 21 日为本激励计划预留授予日，向 25 名激励对象授予预留限制性股票共计 84.50 万股，授予价格为 9.14 元/股。 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，均审议通过了相关议案。 2、2023 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站披露了《浙江华康药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。 3、2023 年 10 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。 4、2023 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，均审议通过了相关议案。 5、2024 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议，均审议通过了相关议案。 （二）董事会关于符合授予条件的说明 根据公司《激励计划》的规定，公司和激励对象同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票。 （三）本激励计划预留授予限制性股票的具体情况 1. 授予日：2024 年 8 月 21 日 2. 授予数量：84.50 万股 3. 授予价格：9.14 元/股 4. 授予人数：25 人 5. 股票来源：向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 6. 本激励计划的有效期、限售期、解除限售安排 （1）限售期和解除限售安排 预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。 （3）公司层面业绩考核要求 本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核指标如下表所示。 （4）个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。 7. 预留授予激励对象名单及授予情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占预留授予限制性股票总数的比例 | 占公司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中层管理人员及其他核心人员(25 人) | 公司中层管理人员及其他核心人员(25 人) | 公司中层管理人员及其他核心人员(25 人) | 84.50 | 100.00% | 0.28% | | 合计 | 合计 | 合计 | 84.50 | 100.00% | 0.28% | （四）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 根据相关规定，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划限制性股票的授予价格和授予数量进行调整，其中预留授予限制性股票数量由 65 万股调整为 84.50 万股，预留授予的限制性股票价格由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股。 二、监事会对激励对象名单核实情况 公司监事会对本激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了审核，发表核查意见如下。 三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明 经核查，本次预留授予激励对象不包含公司董事、高级管理人员。 四、权益授予后对公司财务状况的影响 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。 五、法律意见书的结论性意见 华康股份董事会向激励对象授予预留限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合相关规定；本次授予日的确定符合相关规定；公司和授予的激励对象不存在规定的不能授予限制性股票的情形，规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司尚须履行本次授予的信息披露、登记及公告等相关程序。