宝光股份: 宝光股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：宝光股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

陕西宝光真空电器股份有限公司将于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会。会议将审议以下议案：

1. 关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案：公司需补充增加预计2024年度与关联方发生的日常关联交易额度，预计增加金额为1.305亿元，其中采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为1,050万元，销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为12,000万元。

2. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案：为完善公司治理制度，结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订。

3. 关于制定《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案：为建立科学、持续、稳定的分红机制，保障股东权益，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

4. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案：提名谢洪涛先生、原瑞涛先生、刘壮先生、付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

5. 关于选举第八届董事会独立董事的议案：提名王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

6. 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案：提名安偲偲女士、武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。