ST佳沃: 第五届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第六次临时会议决议公告）

佳沃食品股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》。关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。
审议通过《关于下属子公司拟与控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》。关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事审议认为上述关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情况，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

公司将于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会审议以上议案。