恒瑞医药: 恒瑞医药第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒瑞医药第九届董事会第十次会议决议公告）

江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2024年半年度报告全文及摘要》

二、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

三、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

四、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

五、《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

六、《公司章程修正案》

七、《关于修订公司部分制度的议案》

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案
3. 关于修订《总经理工作细则》的议案
4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
5. 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6. 关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案
7. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

八、《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》

其中第三、四、五项议案因涉及员工持股计划的受益人董事回避表决，其余5名董事参与表决。第三、四、五、六项议案及第七项议案的部分子议案还需提交2024年第一次临时股东会审议。