速达股份: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

郑州速达工业机械服务股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下：

股东大会制度：公司制定并不断完善《公司章程》和《股东大会议事规则》，自2021年初至本说明签署日，共召开10次股东大会，对董事会、监事会成员的选聘等重大事宜作出决议。
董事会制度：公司制定了《董事会议事规则》，自2021年初至本说明签署日，共召开16次董事会，对选举董事长、聘任高级管理人员等重大事宜作出决议。
监事会制度：公司制定了《监事会议事规则》，自2021年初至本说明签署日，共召开11次监事会，对选举监事会主席等重大事宜作出决议。
独立董事制度：公司建立了独立董事工作制度，6名董事会成员中有2名独立董事，包括1名会计专业人士。
董事会秘书制度：公司设有1名董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作细则》。

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