中集环科: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

中集安瑞环科技股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事内容、方法和程序，确保监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。

第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议每 6 个月至少召开一次。 第六条 召开监事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事；召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体监事。 第七条 公司第一届监事会第一次会议无需事先通知，可在创立大会召开、公司第一届监事会成立后立即召开。 第八条 监事会会议通知按以下形式发出：会议应以书面形式通知，包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真电报、电子邮件等方式；临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话、短信通知。 第九条 书面的监事会会议通知包括以下内容：会议召开时间、地点和期限；会议事由及议题；发出通知的日期。 第十条 监事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障监事充分表达意见和畅通交流的前提下，可以采取电话会议、视频会议等方式进行。 第十一条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知联络员是否参加会议。 第十二条 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。 第十三条 监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到。

第四章 会议提案规则 第十四条 公司的监事和其他人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联络员。 第十五条 监事会提案应符合下列条件：内容与法律、法规、公司章程规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；议案符合公司和股东的利益；有明确的议题和具体事项；议案以书面方式提交。

第五章 会议议事和决议规则 第十七条 监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，监事会做出决定必须经全体监事的过半数通过。 第十八条 监事会会议由监事会主席主持。 第十九条 监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在做出决定时允许监事保留个人的不同意见。 第二十条 监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式做出决定。

第六章 会后事项 第二十七条 会议签到簿、授权委托书、表决票、记录、决议等文字资料，由董事会办公室负责保管。保存期限为 10 年。 第二十九条 公司应当在监事会会议结束后及时将监事会决议报送深交所备案，经深交所登记后公告。

第七章 附则 第三十一条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。 第三十三条 本规则自公司股东会审议通过之日起生效。