峰岹科技: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

峰岹科技（深圳）股份有限公司制定了独立董事专门会议制度。该制度旨在完善公司的法人治理结构，促进规范运作，维护公司及股东的利益。独立董事需具备独立性和客观判断能力，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司应定期或不定期召开由独立董事参加的专门会议，此类会议需提前通知独立董事。会议由过半数独立董事推举的一名独立董事召集和主持，且需三分之二以上的独立董事出席才能举行。会议表决实行一人一票，可通过现场或通讯方式进行。特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议，独立董事还拥有特别职权，如独立聘请中介机构等。会议通知应包含会议时间、地点、议题等内容，并应制作会议记录，记录中需载明独立董事的意见。公司需为独立董事履行职责提供必要条件和支持，并承担相关费用。独立董事对会议内容有保密义务，并需向年度股东大会提交述职报告，其中应包括专门会议的工作情况。该制度自董事会审议通过之日起生效。